0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Toronto-Dominion Bank’ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD’li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi.

3 MİLYAR DOLARLIK CEZA

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank’ın Banka Saklılığı Maddesi’ni ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla cürümden hatalı bulunduğunu açıkladı. TD Bank’ın 1,8 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiğini belirten Garland, başka kurumların hukuksal yaptırımlarıyla ABD’nin TD Bank’a toplamda yaklaşık 3 milyar dolarlık ceza kestiğini kaydetti. Garland, TD Bank’ın mali hatanın gelişmesine imkan tanıyan bir ortam yarattığını belirterek, “TD Bank, ABD tarihinde Banka Kapalılığı Yasası kapsamında yanlışlarını kabul eden en büyük banka ve tarihte kara para aklama hatasını kabul eden birinci ABD bankası oldu.” dedi. Bankanın aldığı cezanın Banka Kapalılığı Yasası kapsamında verilen en büyük ceza olduğuna da dikkati çeken Garland, ABD Adalet Bakanlığının bir bankaya birinci kere günlük para cezası kestiğini kaydetti.

FINCEN’DEN DE REKOR CEZA

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada da Mali Kabahatlerle Uğraş Ünitesince (FinCEN) TD Bank’a kara para aklama aykırısı maddeleri ihlal ettiği gerekçesiyle 1,3 milyar dolar meblağında “rekor düzeyde” ceza kesildiği bildirildi.

TD Bank’ın ABD’deki büyük bankalar ortasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, kelam konusu cezanın, ABD Hazine Bakanlığı ve FinCEN tarihinde bir mevduat kuruluşuna karşı verilen en büyük ceza olduğu vurgulandı. Açıklamada, TD Bank’ın ayrıyeten kendi çalışanlarını ilgilendiren kuşkulu faaliyetleri vaktinde tespit etmekte de başarısız olduğu tabir edildi.

FED DE CEZA KURUMLAR ARASINDA

ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada, TD Bank’a kara para aklama aksisi maddelerle ilgili ihlaller nedeniyle para cezası verildiği duyuruldu. TD’nin ABD’deki perakende bankacılık operasyonlarının kâfi risk idaresini ve kontrolünü gerçekleştiremediği belirtilen açıklamada, bunun sonucunda ABD’deki iştirakinin yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı geliri aklamak için kullanıldığı aktarıldı. Açıklamada, TD’nin kelam konusu maddelere uymak ve risk idaresi eksikliklerini düzeltmek için tedbirler uygulamasının da talep edildiği bildirildi.Fed’in bu eyleminin; ABD Adalet Bakanlığı, New Jersey Bölge Savcılığı, FinCEN ve Para Ünitesi Denetim Ofisi (OCC) tarafından alınan cezai ve düzenleyici hareketlerle gerçekleştirildiğine işaret edilerek, kurumlar tarafından uygulanan toplam cezanın 3,09 milyar dolar olduğu belirtildi.

“BU, BANKAMIZIN TARİHİNDE GÜÇ BİR DÖNEM”

TD Bank Group Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Bharat Masrani ise yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Kara Para Aklamayı Tedbire programımızın yanlışlarının tüm sorumluluğunu üstlendik ve taahhütlerimizi yerine getirmek için gereken yatırımları, değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapıyoruz. Bu, bankamızın tarihinde sıkıntı bir periyot. Bu kusurlar benim CEO olarak misyon yaptığım periyotta gerçekleşti ve tüm paydaşlarımızdan özür dilerim.” tabirlerini kullandı.