DOLAR

36,0080

0.08%
EURO

37,1542

-0.11%
ALTIN(gr)

3.360,86

1,60%
BİST 100

9845.85

1,60%
Paranın merkezine kara para operasyonu! Kapalıçarşı’nın tepe ismi gözaltında
139 okunma

Paranın merkezine kara para operasyonu! Kapalıçarşı’nın tepe ismi gözaltında

ABONE OL
Şubat 4, 2025 10:18
Paranın merkezine kara para operasyonu! Kapalıçarşı’nın tepe ismi gözaltında
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

93 PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi. Şüphelilerin bu yolla 9 Milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi.

Paranın merkezine kara para operasyon! Kapalıçarşı'nın tepe ismi gözaltında

KAPALI ÇARŞI YÖNETİM KURULU DA GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Paranın merkezine kara para operasyon! Kapalıçarşı'nın tepe ismi gözaltında

Paranın merkezine kara para operasyonu! Kapalıçarşı'nın tepe ismi gözaltındaKaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz – Ekonomi Kapalıçarşı Operasyon İstanbul 3-sayfa Ekonomi Suç

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP